内部控制经典案例分析_内部控制案例分析ppt
潍坊工行开展客户尽职调查及洗钱风险分类业务培训通过案例展示，对省行抽检的尽调报告进行分析，列出报告中存在的问题，由市行内控部分类岗进行点评总结，问题查找全面细致，与实际工作结合紧密，取得了良好的培训效果。认真归纳总结。结合近期省行分类抽检和日常检查情况，分析了目前全行客户尽调和分类工作中存在的问题，并提出小发猫。
ˋωˊ
威海市商业银行滨州分行组织开展“一把手讲合规”活动分行行长分析了当前严监管、强监管的合规案防形势，结合国内外典型案例对威海市商业银行滨州分行当前内控合规建设情况进行了总结，并提出工作要求：要坚持党建引领。强化全面从严治党治行，严格贯彻监管政策规定要求，按照“严真细实快”的工作作风，着力提升全行内控合规工作质好了吧！
∪﹏∪
邮储银行防城港市分行举办2024年案件防控及合规管理培训内控合规、案件防控管理，全力构筑案件风险防范屏障，全面提升银行从业人员的案防意识和合规意识，近日，邮储银行防城港市分行成功举办了一场案件防控及合规管理专题培训。本次培训由该行党委委员、纪委书记杨继君授课，她以《以案为鉴合规经营》为主题，通过生动翔实的案例分好了吧！
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