啥叫反洗钱_啥叫工抵房
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“守好钱袋子 平安过新年”——农发行湘阴县支行反洗钱宣传在行动红网时刻新闻2月21日讯(通讯员徐蒙蒙)为提升居民反洗钱意识，保障资金安全，春节期间，农发行湘阴县支行宣传小分队走进商场，开展“守好钱袋子平安过新年”反洗钱主题宣传活动。宣传折页递手中，普法讲法入人心。该行组织熟悉反洗钱业务的工作人员进行宣传，向商场工作人员及过是什么。
财通证券再触“监管红线”!涉“反洗钱”被罚款超百万 新《反洗钱法...2月17日，中国人民银行浙江省分行公示浙银罚决字〔2025〕1-15号行政处罚决定书：因违反“反洗钱法”，财通证券被罚款195万元，两名相关责任人也因此共被罚8.1万元。这是新修订《反洗钱法》2025年1月1日施行之后，首家因反洗钱相关工作被罚的证券公司。根据浙银罚决字〔2025〕..
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财通证券再触“监管红线”:涉“反洗钱”被罚超百万,近4个月多次爆出...近日，财通证券(601108.SH)因反洗钱工作不力等，被中国人民银行浙江省分行处以195万元罚款，另有两位涉事员工被处罚，创下春节后又一例金融圈百万罚单记录的同时，也成为了2025年新修订《反洗钱法》实施后首家被罚的券商。证券之星注意到，这并非财通证券首次因合规问题受到监说完了。
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险企反洗钱大考:特殊产品成洗钱暗箱,新法下如何闯关?21世纪经济报道记者郭聪聪北京报道2025年1月1日新修订的反洗钱法正式施行，对包括保险机构在内的金融机构履行反洗钱义务等提出了新的要求和规范，这标志着保险反洗钱监管进入了全面升级的新阶段。近年来，尽管保险洗钱并非洗钱活动的主流方式，但一些特殊保险产品，如地下保后面会介绍。
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新年券商反洗钱第一罚!财通证券被罚195万元这是2025年1月1日新《反洗钱法》施行之后，首家因反洗钱相关工作被罚的证券公司。2025年1月1日，经十四届全国人大常委会第十二次会议高票通过新修订的《中华人民共和国反洗钱法》简称《反洗钱法》正式施行。这是《反洗钱法》2007年实施以来的首次重大修订。新修订的《..
工商银行获得发明专利授权:“反洗钱名单筛查方法、装置及系统”证券之星消息，根据天眼查APP数据显示工商银行(601398)新获得一项发明专利授权，专利名为“反洗钱名单筛查方法、装置及系统”，专利申请号为CN202110601124.5,授权日为2025年2月14日。专利摘要：本发明公开了一种反洗钱名单筛查方法、装置及系统，可用于但不限于金融领域，方后面会介绍。
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光大银行新注册《基于PYTHON实现RPA反洗钱流程自动化系统V1.0》...证券之星消息，近日光大银行(601818)新注册了3个项目的软件著作权，包括《基于PYTHON实现RPA反洗钱流程自动化系统V1.0》、《光大银行RPA流程自动化平台V1.0》、《自动加密软件V1.0》等。今年以来光大银行新注册软件著作权12个，较去年同期减少了76%。数据来源：企查查以好了吧！
建行潍坊昌邑支行积极开展反洗钱宣传活动大众网记者徐浩通讯员李路瑶潍坊报道近日，建设银行潍坊昌邑支行多措并举积极开展反洗钱宣传活动，提高公众的反洗钱防范意识和风险识别能力，提升反洗钱宣传质效。建行潍坊昌邑支行开展形式多样的反洗钱宣传活动，首先利用网点直接面向广大群众的优势，在网点内进行日常宣传好了吧！
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深度|跨境洗钱盯上保险高返佣 虚拟货币成帮凶南方财经全媒体记者林汉垚北京报道在全球金融体系中，反洗钱工作一直是维护金融秩序稳定、保障经济健康发展的关键环节。但在全球金融环境日趋复杂、跨国资本流动加速的背景下，不法分子利用各类金融工具进行洗钱活动日益猖獗。其中，有保险公司的高返佣激励机制也成为了非等我继续说。
凯里农商银行:增强校园反洗钱意识 构筑金融安全堡垒本文转自：人民网-贵州频道为提升校园师生反洗钱等金融风险防范意识，积极营造安全和谐的金融环境，凯里农商银行以秋季开学季为契机，开展金融知识进校园活动。宣讲现场。近日，凯里农商银行开发区支行和洗马河支行组织金融知识宣讲队，来到凯里恒成高级中学为部分师生开展一场小发猫。
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