什么叫地下钱庄案件
涉案8亿余元!北京警方破获一起利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件来源：央视新闻客户端近日，北京警方在侦办一起职务侵占案件过程中，发现涉案人员在短期内将大量侵占资金集中转入某外籍华人境内账户。针对该线索，北京市公安局经侦总队与东城分局协同作战，辗转全国多个省市，打掉一个通过虚拟币交易实施洗钱犯罪的地下钱庄团伙。目前，涉案4名说完了。
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...境证件案、地下钱庄案……警方公布多起“换钱党”衍生违法犯罪案件吉林警方破获“换钱党”衍生违法犯罪案件，涉案金额1000余万元“这起案件是典型的‘换钱党’衍生违法犯罪案件，吉林省公安机关根据公安等会说。 伙同他人在地下钱庄为各赌场中的赌客非法兑换货币。海报新闻记者获悉，目前，公安机关已查明涉案金额1000余万元，对该案的进一步侦查工作等会说。
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4000余名通过地下钱庄非法买卖外汇的企业和个人被查处严厉打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动，联合破获汇兑型地下钱庄刑事案件数百起，查处通过地下钱庄非法买卖外汇的企业和个人4000余名，罚没款超17亿元人民币，有力震慑违法犯罪分子，切实防控金融风险。会议强调，全国各级外汇管理部门和公安机关要强化责任担当，严格执法、敢于亮是什么。
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法治在线丨起底涉案超8个亿的地下钱庄案 犯罪团伙用虚拟币洗钱虚拟货币近年来受到许多人的关注，有人炒币却存着不可告人的秘密。不久前，北京警方破获一起涉案金额超过8亿元，涉及全国十余个省市的地下钱庄案，揭开了境内外团伙利用虚拟币洗钱的犯罪活动。 职务侵占案牵出地下钱庄洗钱团伙今年7月，北京警方在侦办一起职务侵占案件时发现还有呢？
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打击整治“换钱党” 公安机关捣毁地下钱庄100余个公安部今天召开新闻发布会，通报全国公安机关依法打击整治“换钱党”及衍生违法犯罪举措成效情况。发布会介绍，2024年5月公安部部署全国公安机关开展打击整治“换钱党”及衍生违法犯罪专项工作以来，破获了一系列案件，抓获了一批“换钱党”人员，捣毁了一批“地下钱庄”，全链说完了。
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整治“换钱党” 公安部专项行动捣毁地下钱庄百余个各地捣毁地下钱庄100余个，查明涉案资金流水800余亿元人民币。公安部刑事侦查局副局长陈士渠在会上介绍，专项行动开展以来，公安部对16起重大案件挂牌督办；国家移民管理局指导珠海、深圳、广州等地边检机关，共依法查获并向工作专班移交“换钱党”人员142名。各地共打掉263好了吧！
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公安部整治“换钱党”专项行动 捣毁地下钱庄100余个 涉案资金800余...苏某媚等出售出入境证件案等一系列案件，取得了初步成效。发布会后，各地公安机关继续深化落实专项工作措施，加强专案攻坚、组织集中收网，又抓获了一批“换钱党”人员，捣毁了一批“地下钱庄”，全链条摧毁了一批犯罪团伙，取得了新的成效。公安部在珠海设立前方指挥部，从六个省说完了。
公安部:2024年打掉网络赌博平台4500余个公安机关共侦办涉跨境赌博及关联案件7.3万起，打掉网络赌博平台4500余个，摧毁多个境外特大赌博集团在我境内的招赌吸赌网络和地下钱庄等非法资金通道，进一步巩固了对跨境赌博活动的压倒性态势。依托“夏季行动”等专项工作，2024年，全国公安机关针对45起重大跨境赌博案件开小发猫。
2024年公安机关侦办涉跨境赌博及关联案件7.3万起记者从公安部获悉，2024年，全国公安机关强力推进打击治理跨境赌博各项工作，截至2024年12月，共侦办涉跨境赌博及关联案件7.3万起，打掉网络赌博平台4500余个，摧毁多个境外特大赌博集团在我境内的招赌吸赌网络和地下钱庄等非法资金通道。依托“夏季行动”等专项工作，全国公安好了吧！
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公安部:2024年全国公安机关共侦办涉跨境赌博及关联案件7.3万起人民网北京2月7日电(记者梁秋坪、郝萍)记者近日从公安部获悉，2024年，全国公安机关共侦办涉跨境赌博及关联案件7.3万起，打掉网络赌博平台4500余个，摧毁多个境外特大赌博集团在我境内的招赌吸赌网络和地下钱庄等非法资金通道，进一步巩固了对跨境赌博活动的压倒性态势。一年后面会介绍。
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