中国银行网上查询交易记录
恒丰银行8宗违规被罚1060万元 违反账户管理规定等中国经济网北京2月6日讯央行网站近日公布的行政处罚决定书(银罚决字【2024】62-66号)显示，恒丰银行股份有限公司被警告，罚款1060.68万小发猫。 对恒丰银行股份有限公司以下违法行为负有责任：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大小发猫。
建设银行申请交易处理专利,达到保障账务一致性的效果中国建设银行股份有限公司申请一项名为“交易的处理方法及装置“公开号CN117557356A,申请日期为2023年11月。专利摘要显示，本发明实施例提供了一种交易的处理方法及装置，包括：服务方获取目标对象发起的目标请求，目标请求用于请求查询是否存在目标交易的交易记录，目标交等会说。
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央行重罚!恒丰银行多项业务违规,收到1060万元巨额罚单恒丰银行的违法行为包括：违反账户管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进后面会介绍。
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