什么是大额交易和可疑报告
吉林银行长春分行被罚50万元:未按规定报送大额交易报告或者可疑...12月25日金融快讯，中国人民银行吉林省分行近日公布的行政处罚信息显示，吉林银行股份有限公司长春分行因未能按规定及时报送大额交易或可疑交易报告，被处以50万元罚款。该行长春新区支行时任副行长王某因对此违法行为负有直接责任，被罚款5万元。
元谋兴福村镇银行被罚款22万元:未按规定报送大额交易报告或者可疑...11月8日金融快讯，根据中国人民银行云南省分行公布的行政处罚决定信息，元谋兴福村镇银行股份有限公司因未能按照监管要求报送大额交易报告或可疑交易报告，已被处以22万元人民币的罚款。同时，针对该违规行为，直接责任人施某(在2022年1月至6月担任营业部总经理助理，2022年6月等我继续说。
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财通证券被罚195万 未按规定履行客户身份识别义务等中国经济网北京2月18日讯中国人民银行浙江省分行网站昨日公布的行政处罚决定信息公示表(浙银罚决字〔2025〕10号、11号、15号)显示，财通证券股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行浙江省分行对其处195万元小发猫。
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新年券商反洗钱第一罚!财通证券被罚195万元【大河财立方消息】2月17日，中国人民银行浙江省分行披露的行政处罚信息显示，财通证券股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚195万元。时任财通证券合规部副总经理吴某霞、合规总监申某新分别被罚4万元、4.1万元。..
长乐农商银行收341万元罚单,涉与身份不明客户交易等违法行为未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。同时，陈某彬(时任长乐农商银行行长)因对长乐农商银行未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，以及与身份不明的客户进行交易等违法行为负有责任，被处罚款7.2万元。..
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长乐农商银行被罚341万:与身份不明客户交易等未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。2月28日，中国人民银行福建省分行对长乐农商银行罚款341万元。企业网站信息显示，2015年10月26日，有着66年发展历程的原长乐市农村信用合作联社成功改制为长乐农商银行。截至2022年末，长乐农商银行后面会介绍。
央行重罚!恒丰银行多项业务违规,收到1060万元巨额罚单未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。时任恒丰银行个人信贷部数据运营岗员工秦某阳、时任恒丰银行内控合规部副总经理李某涛、时任恒丰银行普惠金融部副总经理曾某敏、时任恒丰银行运营管理部总经理等我继续说。
中国拟修改反洗钱法 设立反洗钱监测分析机构格隆汇4月23日|据中新网，反洗钱法修订草案23日提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。
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将设反洗钱监测分析机构 反洗钱法修订草案提请初次审议分析大额交易和可疑交易报告等。反洗钱法修订草案主要包括明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容。在适用范围方面，修订草案明确，反洗钱是指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，以及相关犯罪活动，依照本还有呢？
农发行平邑县支行积极开展反洗钱自查工作大额交易和可疑交易报告、客户风险等级划分等方面进行全面检查，旨在查找和解决工作中可能存在的问题和不足，进一步完善反洗钱内控机制，提升风险防控能力。该行将以此次自查为契机，持续深化反洗钱合规文化建设，强化全员风险意识，确保反洗钱工作的常态化和规范化，为打造安全、..
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